دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة إزدان القابضة

يتشرف مجلس إدارة مجموعة ازدان القابضة بدعوة السادة المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م واجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك يوم الأحد الموافق 24/4/2022م عند الساعة (9:30) التاسعة والنصف مساءً بفندق ازدان بالاس- طريق الشمال وإلكترونياً عبر تطبيق ZOOM (زووم) وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فيحدد يوم الخميس الموافق 28/4/2022 عند الساعة (9:00) التاسعة مساءً كموعدٍ ثانٍ للاجتماعين في نفس المكان وذلك لمناقشة جدول الاعمال أدناه:

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الادارة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2022.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2021م.
3. مناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والمصادقة عليها.
4. مناقشة توصية مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية.
5. مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2021 واعتماده.
6. مناقشة تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة2016م.
7. النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من العام 2022 وحتى العام 2025.
9. مناقشة تسوية مستحقات مجموعة صك القابضة في المشاريع العقارية المطورة محل شراكة التطوير الصادر بشأنها قرار الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ 20/11/2013م وذلك من خلال اختيار أفضل التقييمات المعدة من قبل مكاتب التقييم المعتمدة.
10. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه.
     

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال المجموعة الى نسبة 100% بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية واستكمال الحصول على موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
2. الموافقة على التعديلات والاضافات المقترحة على النظام الأساسي لمجموعة إزدان القابضة ليتوافق مع القانون رقم (8) لسنة 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، ونظام حوكمة الشركات رقم (5) لسنة 2016 اضغط هنا لتحميل المرفق
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة /أو نائب الرئيس و/أو من يفّوضه المجلس بالتوقيع على النظام الأساسي للمجموعة المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
    

تنويه

1. يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة افتراضيا قبل ساعتين من موعد الاجتماع على الأقل، إرسال بريد إلكتروني الى العنوان التالي: alphaqatar2020@gmail.com، متضمناً بيانات المساهم التالية (رقم المساهم - صورة من إثبات الشخصية - رقم الجوال - صورة من التفويض/التوكيل والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والجهات الاعتبارية).
2. سيتم إرسال رابط المشاركة الافتراضية في الاجتماع إلكترونياً للمساهمين الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم، حيث يمكنهم المشاركة في المناقشة والتصويت على جدول الأعمال.
3. لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
4. يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
5. يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة.
6. يجب الحضور في مقر انعقاد الاجتماع لمن يرغب من المساهمين بالمشاركة في انتخاب اعضاء مجلس الادارة بطريق التصويت بالاقتراع السري في صندوق الانتخابات.
    

د.خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة