الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة إزدان القابضة
بالإشارة الى الموضوع أعلاه والى اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة إزدان القابضة اللذين انعقدا اليوم الاحد الموافق 20/04/2025م عند الساعة الرابعة مساءً (4:00 PM) في فندق إزدان – الخليج الغربي- الدفنة وإلكترونياً عبر تطبيق ZOOM (زووم)، فإننا نحيطكم علماً بالقرارات الصادرة عن الاجتماعين وذلك النحو التالي:
اولاً: القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2025م.
- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2024م.
- المصادقة على الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين.
- المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2024م.
- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م.
- الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م وعدم منحهم مكافآت بسبب عدم توزيع أرباح.
- اعتماد سياسة المكافآت وذلك وفقاً للمادة 8 من نظام حوكمة الشركات المدرجة.
- الموافقة على بيع مجمع ازدان (40) الى المشتري شركة فسيل للأعمال والعقارات المملوكة لوقف الشيخ/ ثاني بن عبد الله آل ثاني، وذلك وفق أعلى تقييم مقيمين معتمدين، بمبلغ (414,540,000 ر.ق) أربعمائة وأربعة عشر مليوناً وخمسمائة وأربعون ألف ريال قطري،
- انتخاب عدد (7) أعضاء لمجلس الإدارة لمدة (3) سنوات قادمة (2025-2027) وهم على النحو الآتي:
اولاً: الفائزون عن فئة غير المستقلين وهم:
- شركة كيان للأعمال والاستثمار ويمثلها سعادة الشيخ/ ثاني عبد الله ثاني جاسم ال ثاني
- شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري ويمثلها سعادة الشيخ/ محمد ثاني عبد الله ثاني آل ثاني
- مجموعة التداول للتجارة ويمثلها سعادة الشيخ/ خليفة ثاني عبد الله ثاني آل ثاني
- شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري ويمثلها سعادة الشيخ/ عبد الله ثاني عبد الله ثاني آل ثاني.
ثانياً: الفائزون عن فئة المستقلين وهم:
- السيد/ عمرو شفيق مصطفى عمر عجوره
- السيد/ عايض دبسان القحطاني
- السيد/ أسامة إبراهيم محمد فرج.
- الموافقة على تعيين السادة/ مزارز كمراقب حسابات خارجي للمجموعة للسنة المالية 2025.
ثانياً: القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
- الموافقة على تعديل البند الأول من المادة (43) من النظام الأساسي للمجموعة بما يسمح بتوزيع أرباح مرحلية على السادة المساهمين خلال العام بإضافة العبارة التالية وهي: "يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية خلال العام، كما يجوز لمجلس الإدارة اعتماد أي طريقة أخرى لتوزيع الأرباح وفق ما يقرره القانون".
- الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للمجموعة بإضافة نشاط بيع وشراء العقارات.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية، بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة غير العادية واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن..
**********************************